Lexon Incorporations: Corporate, accounting, trust
Lexon Incorporations: Corporate, accounting, trust
Lexon: Due Diligence и KYC

Вопросы Due Diligence и KYC ("Know Your Client") сегодня являются актуальными для любого предпринимателя, но особенно важную роль эти вопросы имеют в финансовой, юридической и консалтинговой сфере.

Due Diligence (на русском - "надлежащая осмотрительность") – комплекс мер, направленных на снижение риска при сотрудничестве с другой стороной. В случае финансовых, корпоративных и юридических услуг, данные вопросы относятся к сотрудничеству с клиентом, и являются неотъемлемой составной частью работы для производителей услуг, работающих в вышеназванных направлениях бизнеса.

KYC ("Знай своего клиента") - комплекс мероприятий, проводимых профессиональными участниками рынка, в том числе - производителями корпоративных и трастовых услуг, с целью установления личности фактического клиента, пользующегося их услугами.

Сегодня вышеуказанные нормативы действуют во всех развитых и прогрессивных юрисдикциях мира.

Чёткое их соблюдение позволяет также самому клиенту быть уверенным в своих отношениях с консультирующей/адвокатской/финансовой/банковской организацией.

Перечень требований для выполнения вышеназванных нормативов, в зависимости от конкретной юрисдикции, с которой предполагает работать клиент, может иметь небольшие отличия - но в целом, требования по предоставляемым документам и данным для выполнения вышеуказанных нормативов, сегодня в мире являются стандартными.

Для информации, приводим ниже перечень документов, являющихся стандартными при выполнении нормативов Due Diligence и KYC в большинстве юрисдикций:

Кроме вышеуказанных основных Due Diligence документов, в зависимости от конкретной юрисдикции нормативы могут предусматривать также наличие иных, дополнительных документов, к примеру:

http://lexcorp.com/ru/lexon/kyc/ - Lexon: Due Diligence и KYC

© 1996-2019 LEXON INCORPORATIONS BV.